В результате масштабных оперативно-розыскных мероприятий, проведенных следственным управлением СК РА по г. Еревану, установлены все обстоятельства дела о хищении и отмывании денежных средств в особо крупном размере, сотрудником банка.
Согласно полученным фактическим данным, специалист отдела технического обслуживания отдела операций с пластиковыми картами одного из коммерческих банков, действующих в Республике Армения, в обязанности которого входило выполнение операций по заправке банкоматов, в период с апреля по ноябрь 2021 года, заключив предварительную договоренность с сотрудником ЗАО «Инкассаторская служба», на основании заявлений о снятии наличных денежных средств после получения на законных основаниях денежных купюр в крупных размерах, предназначенных для заполнения банкоматов, в периоды наполнения банкоматов, похитил крупную сумму в размере 1 555 671 000 драмов РА.
Кроме того, с целью скрыть и представить в ложном свете преступное происхождение украденных денег, указанный сотрудник банка приобрел движимое и недвижимое имущество на имя своих родственников, тем самым конвертировав полученные преступным путем крупные суммы в размере 138 784 080 драмов в (имущество).
После раскрытия преступления сотрудник банка пытался скрыться, но был задержан и арестован в зале вылета аэропорта «Ширак» в Гюмри.
По совокупности полученных достаточных доказательств сотруднику ЗАО «Инкассаторская служба» предъявлено обвинение: пунктом 1 части 3 статьи 179 Уголовного кодекса РА. В отношении банковского служащего возбуждено уголовное преследование по статье 256, часть 3, пункт 3 и статье 296, часть 3, пункт 3 действующего Уголовного кодекса РА. В качестве меры пресечения к нему был применен арест.
Материалы уголовного дела с обвинительным актом направлены прокурору, ведущему процесс, с ходатайством об утверждении обвинительного акта и направлении его в суд.
